OBJETIVO:
Coordinar y ejecutar actividades de la mano del Líder de Cumplimiento,
que precautelen y mitiguen delitos de lavado de activos con recursos de la empresa,
en caso de que sea requerido por la gestión de cumplimiento.
REQUISITOS:
-Estudiantes o licenciado en carreras de Adm. De empresas, Contabilidad, Derecho y carreras afines.
-Proceso de Debida Diligencia.
-Conocimiento y experiencia en PLAFT.
-1 años de experiencia.
-Lexis Nexis, Portal de DGII, Google, etc.
-Excel Intermedio – avanzado, paquete Office.
-Contribuir con que la cartera de clientes se mantenga saneada
y apegada a los estándares nacionales e internacionales de PLAFT, mediante la
investigación, análisis y revisión de los prospectos de clientes y suplidores, e identificación de informaciones sospechosas y relevantes con el fin de notificarlas a las instancias correspondientes.
-Mantener actualizado el registro de los clientes Políticamente Expuestos (PEP).
-Asistir al Líder de Cumplimiento en la realización de Auditorías de Cumplimiento.
Competencias
-Capacidad de pensamiento crítico y analítico.
-Orientación a resultados
-Sentido de urgencia
-Organización
-Resolución de conflictos.
Poner en el *Asunto* el nombre de la posición a la que aplica
talento@mio.com.do y nicole@mio.com.do
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