Analista de Cumplimiento. Ubicación: Distrito Nacional, R.D.

 VACANTE DISPONIBLE: Analista de Cumplimiento.

Ubicación: Distrito Nacional, R.D.
Solo comparto.

Estamos en la búsqueda de un profesional para apoyar la gestión y monitoreo del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, realizando análisis de transacciones, seguimiento a alertas, control documental y cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley 155-17, Resolución 217-2025 y normativas complementarias.

🎯 Objetivo del puesto:
Evaluar y asegurar la eficacia del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, realizando auditorías internas periódicas, análisis de controles y seguimiento a planes de acción, garantizando cumplimiento con la Ley 155-17, Resolución 217-2025 y normas complementarias.

✅ Requisitos:
• Profesionales en Contabilidad, Derecho o Finanzas.
• 2 años de experiencia en funciones afines.
• Diplomado o Especialidad en PLA/FT.
• Formación en Auditoría Interna.
• Certificación o curso equivalente (valorado).
• Nivel de inglés avanzado.

📩 Interesados:
Enviar su CV indicando el nombre de la posición al correo: hr.seleccionrd@gmail.com